Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Старт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641730,Курганская обл.,г.Далматово,ул.Рукманиса,31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501452018
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4506000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4506000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Итоги работы Общества за 2023 г., в т.ч. рассмотрение акта ревизионной комиссии,
годового отчета, аудиторского заключения.
2.3.2.Утверждение документов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.2. О сроке и порядке информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.4. Определение категории акций имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.5. О председателе годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.6. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.7. О рекомендации утверждения годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год аудитора Общества на 2024 год.
2.3.2.8. Об утверждении повестки дня, последовательности вопросов и докладчиков на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.9. Об утверждении текста уведомления (объявления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.10. О предварительном утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Завод Старт» за 2023 г.
2.3.2.11. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год порядка и сумм выплаты дивидендов за 2023г.
2.3.2.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.2.13. Об утверждении форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023 год.
2.3.2.14. Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.15. Об утверждении перечня документов и порядка ознакомления с ними акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.16. Об утверждении проекта решения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Старт» за 2023г.
2.3.2.17. Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод Старт», в ревизионную комиссию ОАО «Завод Старт»
2.3.3. Прочие.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD21. Код CFI: ESVXFR;
2.4.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, именные, бездокументарные, тип акций А. Государственный регистрационный номер выпуска : 2-02-45112-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.1998 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD39. Код CFI: EPXXXR;
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Поспелов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 14.03.2024 г.
М.П.